31 авг. 2017 г.

В индексе устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Базельский институт управления в индексе устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма поместил Латвию на 14-е место.

 В индексе дается оценка рисков страны в связи с легализацией незаконно полученных средств и финансирования терроризма. Главное внимание уделяется устранению этих рисков.

Первое место в этом году в индексе занимает Финляндия, второе — Литва, третье — Эстония. Самые высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма эксперты усматривают в Иране и Афганистане.

Латвия в индексе получила 4,44 пункта, Эстония — 3,83, Литва — 3,67, Финляндия — 3,04 пункта.

За год Латвия улучшила свои позиции в рейтинге "Basel AntiMoney Laundering (AML) Index" — в прошлом году она занимала в нем 28-е место.

Финляндия лидирует в этом рейтинге уже четвертый год подряд, Литва и Эстония уже второй год подряд занимают в нем соответственно второе и третье места.

Рейтинг составляется на основе 14 имеющихся в открытом доступе источников информации.

Источник: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rejting-latvii-udalos-prikryt-svoi-prachechnye.d?id=49194937

Архив блога

stat: